興業(yè)銀行青島分行因其在反洗錢工作中的卓越表現，近日收到山東省青島市公安局經偵支隊發(fā)來的感謝信，對其在預防和打擊洗錢及相關犯罪工作中的有力支持表示高度贊揚和誠摯感謝。這一表揚體現了興業(yè)銀行青島分行在反洗錢領域的專業(yè)能力，以及在對外宣傳和教育方面的積極作為。

興業(yè)銀行青島分行始終將反洗錢工作視為內控合規(guī)管理的關鍵要素，秉承“合規(guī)制勝”的理念，不斷完善體制機制，注重資源統(tǒng)籌，強化科技應用，穩(wěn)步推進合規(guī)內控的常態(tài)化、規(guī)范化、智能化。在監(jiān)管部門及總行的指導下，該行已制定全面覆蓋客戶身份識別、大額及可疑交易報告、制裁合規(guī)管理等方面的反洗錢實施細則，反洗錢制度體系日益健全。同時，分行緊抓培訓，不斷加強全員反洗錢業(yè)務知識，通過“線上+線下”培訓方式有機結合，面向全行組織開展培訓工作，2024年共開展反洗錢培訓14次，持續(xù)提高全員反洗錢履職能力。

興業(yè)銀行青島分行創(chuàng)新“分行-條線-支行”三線聯動模式，常態(tài)化組織召開反洗錢工作領導小組會議、聯系人會議、部門間聯席會議，抓重點、破難點、疏堵點，同時強化重心下沉，加強基層幫扶指導，持續(xù)推動基層反洗錢高效履職。此外，各條線部門均堅持反洗錢管理與業(yè)務日常合規(guī)管理有效融合的原則，通過業(yè)務制度審查、業(yè)務洗錢風險監(jiān)測、高風險業(yè)務的反洗錢檢查監(jiān)督等，將反洗錢事前防控、事中管控、事后監(jiān)測的全流程管理要求植入業(yè)務管理流程和業(yè)務創(chuàng)新全過程。

興業(yè)銀行青島分行充分發(fā)揮廳堂陣地優(yōu)勢，通過多種渠道統(tǒng)一展示反洗錢相關海報、宣傳折頁，供辦理業(yè)務客戶取閱。同時，通過組建“宣講隊”、搭建“宣講站”、舉辦“宣講會”等，深入農村、社區(qū)、校園、企業(yè)、商圈開展宣傳活動，聚焦新市民、老年人等重點人群，開展“點對點”精準宣傳，“面對面”宣講反洗錢基礎知識，提高社會公眾對洗錢犯罪的防范意識和識別能力。

據介紹，興業(yè)銀行青島分行將繼續(xù)在中國人民銀行青島市分行及興業(yè)銀行總行的指導下，認真落實反洗錢工作主體責任，多渠道、多層次、多方位履行反洗錢工作職責，為維護國家金融安全和穩(wěn)定持續(xù)貢獻力量。（鐘葦 袁玉潔）